路安
新加坡最大宗洗钱案破获后，当地银行加强对持其他护照的华裔客户的审查
9月21日消息，据彭博社报道，在新加坡上个月打击涉及超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡各银行正在加强对一些持有其他护照的华裔客户的审查。
知情人士称，一些银行一直在对持有与投资有关的护照的华裔客户的开户申请和交易进行审查，其中至少有一家国际银行正在关闭一些柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民的部分客户账户。新加坡的其他贷款机构已开始根据具体情况评估，是否继续接受类似背景客户的增量资金，这个过程需要更长时间，询问的问题也越来越多。
此前昨日消息，新加坡最大宗洗钱案总涉案金额扩大至24亿新元，包含超3800万新元的加密货币。
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