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摘要：1、博旅理财5月14日，四川省公安厅对外公布近年来全省公安机关十年夜经济犯罪范例案例，此中由南充南部警方主办侦破的“博旅理财”特年夜网络
5月14日，四川省公安厅对外公布近年来全省公安机关十年夜经济犯罪范例案例，此中由南充南部警方主办侦破的“博旅理财”特年夜网络传销案胜利入选，该案系南充全市公安机关唯一上榜案件。
据悉，2019年6月，在四川省公安厅、南充市公安局的精心指导和全市公安机关年夜力支持下，南部警方历时一年光阴并辗转全国各地近30万公里，胜利侦破博旅理财”特年夜网络传销案。该案涉案金额150亿元，共移送审查告状犯罪嫌疑人70名，冻结资金数亿元人民币，查封房产上百套。
经查，2017年10月份以来，以邹某、冯某奎为首的传销组织建立“博旅理财”网站，该网站以美金为筹码进行平台运作，并以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员注册投资，涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人。该案的胜利侦破，彻底拔除了该传销组织犯罪链条，有力维护了社会的协调稳定。
5月14日，“wotoken”特年夜网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。高玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分手因涉嫌犯组织、领导传销运动罪、粉饰、隐瞒所冒犯和窝藏罪接受审判！
2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销运动。此中，高玉东负责招募技巧人员架设平台，李奇兵、王小影等人负责线上线下推广，田某波负责“WoToken”平台上的数字泉币保管。
“WoToken”平台以互联网为载体，在我国境内流传，没有实际经营运动。该平台以提供数字泉币升值办事为名，虚假宣称有阿波智能罗机械人搬砖功能，要求会员缴纳必然代价的数字泉币，即可开启阿波罗智能机械人，可得到高额静态收益。
同时，会员之间依照保举加入的次序构成上下级层级，上线会员依照成长会员的层级和人数可得到分享收益。
经鉴定中心鉴定，2018年7月至2019年10月8日期间，“WoToken”平台共注册会员715249人，层级关系501层；在这期间吸收的数字泉币泰达币2.86亿余枚， 比特币4.6万余枚，以太坊203.9万余枚，莱特币29.2万余枚，比特现金5.6万余枚，柚子币684.1万余枚。按案发当日数字泉币价格盘算，上述虚拟泉币合计代价77.69亿余元。
由于案情重年夜，涉案人数多，该案颠末长达6个多小时的庭审后，法院发布休庭。
近期，一款名为秘乐短视频异常火爆，号称“零投资，看视频就可以赚钱”，在市场推广中，该项目对标“走路就能赚钱”的趣步，相较趣步鼓吹的“走路就能月赚十几万”，该项目的鼓吹加倍猖狂：“零投资，看视频就能月赚三十万”、“月入百万甚至上不封顶”。
有投诉人表示，该制度事实上便是福音短视频的翻版，该项目的庄家为原“福音”ZJP的团队领导。该团队领导金某，利用套路拉团排线，后猖狂收割下线韭菜，最后本身高价套现跑路，韭菜接盘。此前也有部分媒体报道称，福音短视频APP涉嫌传销，已无法交易提现。同时该平台对标的是趣步APP ，然而趣步却因涉嫌传销而遭到存案查询访问。
记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特年夜传销案件。
据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”标语，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为钓饵，通过网络虚假鼓吹，采取“拉人头”的方法年夜肆成长会员，收取“入会费”，短短几个月的光阴，就裹挟受害者近百万人。
据悉，“七亿入口”平台由一家注册在宁波市江北区，名为“浙江七亿入口科技有限公司”的企业设立运营。该平台宣称，只要缴纳一笔“入会费”，即可成为平台会员，并享受诸多“超级权益”。
在江北区市场监管局执法人员搜集的“七亿入口”平台宣布信息上，可以看到“七亿入口无限流量新业态社交全民电商平台”、“全民持股，中产进发”、“百分七十股权全民分配，百分三十股权三支基金”等具有极强鼓动性的文句。
执法人员表示，“七亿入口”平台顶着“打造7亿中产阶级全民平台国家项目”的“闪亮”头衔，令不少市民上当受骗。
在网上花2200元买一件商品，一周后可以回款本金并得到170元佣金？近日，多位在e趣商城平台通过CSC互助贩卖模式进行刷单的用户向澎湃质量申报投诉平台反应称，他们在平台投入资金购买的项目到期无法回款，平台方涉嫌传销，受害用户达1500人。目前，广州市天河区经济侦查犯罪年夜队已经对此事展开查询访问。
平台上互助贩卖（CSC）区域贩卖的商品均为2200元。本文图片均为受访者供图
5月20日，e趣商城在平台宣布关照布告，称该平台推出的CSC互助贩卖模式组成传销行为。目前已经在共同相关部门进行指导整改，并永久关停CSC，不再开放运行。
天河区猎德派出所一名工作人员回应澎湃新闻称，此前已经接到了当局热线转来的线索，也有部分受害者前去报警，目前此案已经转到经济侦查犯罪年夜队进行侦察，正在搜集受害者资料，具体信息未方便透露。
近日，深圳市公安局经侦部门破获了一起以领养鳄鱼获取高额回报的不法集资案件，涉案金额约8915.9万元人民币。
2019年10月25日深圳市公安局经侦部门、南山派出所等单位陆续接到投资人报案称：2019年10月19日，深圳鳄鱼宝科技有限公司运营的“鳄鱼宝”P2P平台（网址：www.eyubao.net）宣布关照布告，鳄鱼宝平台从2019年10月21日起关停，平台的充值、开标、提现等功能停止，投资人的投资款无法提现。
2020年5月12日公安机关对鳄鱼宝科技有限公司涉嫌不法吸收"大众存款案，开展统一收网行动。
2016年11月，深圳鳄鱼宝科技有限公司正式开发上线鳄鱼宝平台，该平台以投资鳄鱼相关产品为主。投资人以领养广东宏益鳄鱼财产有限公司鳄鱼的形式在平台上进行投资，平台许诺保本付息。
2019年10月19日，依照广东省高州市金融办的要求，广东宏益鳄鱼财产有限公司宣布了《关于鳄鱼宝平台关停、投资展期和转股的关照》，关停鳄鱼宝平台，停止兑付。
目前，警方已对该平台相关资产予以查封、冻结，投资人可选择如下方法进行挂号报案:
1.长按辨认或者扫描下方海报中的小法度模范码，点击“平台查询及信息挂号”，选择“鳄鱼宝"平台进行线上挂号报案。
2.将证据资料邮寄至深圳市公安局桃源派出所并注明“鳄鱼宝资料”(收件地址：深圳市南山区南猴子安分局桃源派出所，邮编: 518000) 。
2018年底，河北一网民报警称，其母亲通过网络介入一个名为“中销联合”组织的运动，狐疑与传销有关。
经警方初步研判，这个组织打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，通过APP商城等11个传销平台贩卖虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区，严重捣乱社会经济秩序。
警方查询访问发明，“中销联合”全称是“中国贩卖联合会”，自称是国家平台，但在民政部公布的盗窟社团名单上，这个“中国贩卖联合会”赫然在列。
去年3月，市公安局组织经侦支队等部门警力对“中销联合”传销组织开展集中收网行动，对该组织4处经营窝点一举予以捣毁，破获“中销联合”平台特年夜组织、领导传销运动案，现场查获传销组织成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，此中拘捕30人。近日，该案主要犯罪嫌疑被依法移送查察机关审查告状。
该案主要犯罪嫌疑人岳某华(自称岳家军、岳主席)等人自称“中销联合”系以当局为配景的平台，宣扬“2020年在中国成绩7亿中产阶级”。
经民警深入查询访问发明，岳某华以其本人、亲属、公司员工等人身份成立青岛年夜狮网络科技有限公司等联系关系公司20余家，勉励会员在全国各地成立分公司90余家，先后开发上线中销联合以及赚客帝国、星通易赚、尚品库、翠都优选、盘古邦、九龙璧、一壶茶、开心海豚、乾多多、文惠王等11款手机APP，通过互联网推介、召开现场会等形式进行虚假鼓吹，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，年夜肆宣传只要购买“三皇五帝”“赚钱神器”“红酒中国”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，就有分红、返利、分原始股、分房、国家免费养老等利好。截至案发，该案注册会员账号达800余万个，涉案金额高达100余亿元。
5月20日，深圳市宝安区人民查察院对外表露了一起网络传销案的告状书。在该告状书中看到，广东省云浮市女子戴某某因打着赞助微商清货的幌子，通过在朋友圈等方法成长会员，涉嫌组成组织、领导传销运动罪，被提起公诉。
2017年10月，犯罪嫌疑人龚某某（法人代表）、卢某某（公司董事长）、李某某（公司实际控制人）等11人在成都会成立了成都划得来科技有限公司（以下简称：成都划得来公司），在绵阳市某酒楼开展营业运动。
公司雇请的一公司依照成都划得来公司的要求开发建设了“划得来商城”网上平台，打着赞助微商清货的幌子，通过在微信群、朋友圈和在公司、酒店开保举会等方法进行讲课洗脑，年夜肆成长注册会员。并依照会员层级将会员设定为普通会员、VIP会员、区代会员、合股会员、年夜区经理、股东、焦点股东七个品级。
同时，该平台还设置了会员静态收益和动态收益的收益模式。静态收益是依照会员交付的货物代价，继续返200天，前100天每天返还0.45%， 资金盘怎么做，后100天每年返0.55%。
2019年12月，在“春雷行动2020”期间，德昌县公安局和县市场监管局接到群众反应，称德昌县硕果公司在东云阁酒店开展“解债”办事运动，涉嫌违法经营。两部门领导高度重视，随即支配执法人员开展查询访问工作。
经查，该公司于2019年11月挂号成立，挂号经营范围为信息技巧咨询、旅游咨询、盘算机软硬件及网络技巧、通信技巧开发、转让等，“债事办事、解债”不属于法定挂号事项，未予挂号。该公司以“贵州众合天下债事生活办事有限公司四川省凉山州德昌县做事处”名义开展“解债”办事运动，目前已进行“解债”业务6人次，涉及金额280余万元。该公司违法开展“解债”办事运动，涉嫌不法集资和不法金融运动，严重捣乱经济秩序，危害"大众家当平安。
经前期责令纠正，该公司未按要求停止违法行为。1月16日上午，德昌县当局副县长、公安局长徐亚明，县市场监管局副局长任勇率领两部门执法人员及县委政法委工作人员再次进行突击反省，发明该公司正在向杨某某等人进行“解债”办事讲解，执法人员当即责令该公司立即停止违法经营运动，拆除全部“债事办事”招牌、广告、鼓吹画。副县长徐亚明指出：“解债”是未经批准的违法经营运动，在前期债务未获得有效办理的环境下，还要再次投入资金，不相符经济规律，风险隐患极年夜，可能造成介入“解债”的群众二次伤害。开展“解债”经营运动涉嫌违法犯罪，执法机关保持“以人民为中心”的思想，坚决袭击经济范畴违法犯恶行为，切实掩护人民群众家当平安，维护地朴直常经济秩序，确保社会协调稳定。
目前，该案已由德昌县市场监管局存案查办，下一步将依法从重从快予以查处取缔。
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最后提醒列位：不要被平台外面的包装所蒙蔽，必然要看清其本色，资金盘项目几乎没有任何实际经营行为，都是击鼓传花的游戏而已，最后不是本身崩盘跑了，便是被当局查处了，必然要小心！
要永远记着天下没有免费的午餐，投资者不要盲目追求利润， 资金盘源码，更不要轻信陌生人保举的所谓投资理财项目。小编从不建议投资人盲目追求分歧理的超高收益，而疏忽标的底层逻辑与本息的平安问题！！
投资没有风险共担你将一事无成，将弗成避免的走向系统性扑灭。没有风险共担，就没有进化。投资的焦点要看对未来的认知才能，看谁更具有前瞻性。赚钱的本色，也便是认知的变现，尤其是金融思维的变现！
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