四川阆中查获“逸夫实业”特大网络传销案
摘要:随着时代的发展,网络已成为交织在人们日常生活里的一张网。它与外面的世界一脉相承,像一个巨大而繁杂的血液循环体系,维持着这个世界的生命。然而,网络传销就如同深植在
随着时代的发展,网络已成为交织在人们日常生活里的一张网。它与外面的世界一脉相承,像一个巨大而繁杂的血液循环体系,维持着这个世界的生命。然而,网络传销就如同深植在这个体系深处的毒瘤,梗塞在血管里,让整个健康的循环体系随时面临崩溃的可能。
如果不及时摘除掉这颗毒瘤,后果不堪设想。就如今来说,互联网的触角已深植在世界的每个家庭里,它的健康直接影响到一个国家甚至是世界的和谐。所以面对网络传销,我国司法部门和政府对此实施严厉的打击。而打击力度的强大是为了保证社会的和谐,也是为构建社会主义和谐社会而努力。
我想只要人人遵纪守法,自觉维护网络安全,那么互联网的世界将是一片清明的天。
逸夫实业有限公司以政府特批的12000亩土地(市场价500亿元)为抵押面向社会融资,缴纳6600元会费注册成为会员,取得投资资格,会员投资每日按3%返利。这一消息在四川阆中不胫而走,30多人200余万资金血本无归。
受害者报案 逸夫实业露出冰川一角
2013年4月底,阆中市公安局接到谭某某、田某等多名受害者报警称:自去年12月12日以来,自己被一伙自称是江苏省扬中市逸夫实业有限公司三名高管分别叫张健、王博、杨津(均系化名)的人所骗。这些人称逸夫实业有限公司通过融资的方式集资然后返利益,谭、田等人从去年12月以来陆续向王博提供的财付通账号汇了近90万元人民币,今年4月16日发现网站打不开才知道被骗。逸夫实业有限公司为何物,一个神秘的公司浮现在侦查人员的面前。
检警联合调查 网上追逃疑犯落网
考虑到该案涉及范围广、人数多、金额大,阆中市人民检察院侦查监督部门汇同阆中市公安局经侦大队、阆中市工商局组成专案组进行联合调查。检察长洪峰亲自指派侦查监督部门负责人提前介入,着重在传销模式、组织层级、参与人员、网络信息证据固定、资金流向、有无非法占有目的等方面引导侦查,迅速固定相关证据。同时要求侦查机关加大追捕力度,对涉案犯罪嫌疑人网上追逃。
2013年7月1日14时40分,上海警方通过系统布控,在上海浦东国际机场1号航站楼抓获乘坐MU5416航班抵沪的犯罪嫌疑人张芯健(化名张健),经确认其为网上追逃对象,并移交给阆中市公安局经侦大队。8月11日、15日王友国(化名王博)、杨兴本(化名杨津)相继落网。至此,一起涉案金额上千万元,横跨四川、重庆、贵州、广西、河北四省一直辖市十余县、市、区的特大网络传销案告破。
在铁的证据面前,三犯罪嫌疑人不得不如实供述其犯罪事实。
层层剖析 传销新模式浮出水面
经查证:逸夫实业有限公司并不存在,只是编造的一个动人谎言。犯罪嫌疑人张芯健伙同王友国、杨兴本窜至本市城区以及苍溪、广元等地,虚构香港富商邵逸夫投资并由其孙女婿窦学迎任法人代表的江苏省扬中市逸夫实业有限公司的事实,谎称自己三人是该公司的高管,该公司以政府特批的12000亩土地为抵押面向社会融资,投资者需通过公司提供的腾讯网财付通账户缴纳6600元会费在逸夫实业网站上注册成为会员,取得投资资格,然后每名会员按1000元至1000000元进行投资,公司每日按投资额的3%返利。会员再发展新会员入会后,新会员的会费的20%作为奖励提成给予介绍人,新会员发展人员入会的业绩也按比例给介绍人分红。
金字塔机构 跨越多省层级庞大
2012年12月至2013年4月期间,犯罪嫌疑人张芯健伙同杨兴本、王友国多次召集多名受害人在本市开会、授课,均谎称受公司法人代表窦学迎委派发展市场,以高额回报为诱饵,短短4个月时间在阆中市就发展30余人入会投资,人员层级结构达五级,三犯罪嫌疑人位于阆中地区金字塔的顶端,涉案金额200余万元。通过侦查发现,三犯罪嫌疑人在河北邯郸、贵州开阳、重庆、广西等地以同样手段发展数百人参与投资逸夫实业,资金流向不明,可能还有上一层级,涉案金额高达1000余万元。
检察机关认为,张芯健同王友国、杨兴本以虚假地产投资为名,要求参与者以缴纳费用并投资获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据,且会员达到30人以上层级3层以上,严重扰乱经济市场秩序,上述行为已触犯了《刑法》第二百二十四条之规定,涉嫌组织、领导传销活动罪,对其依法作出批准逮捕的决定,等待他们的将是法律的严惩。目前,该案还在进一步侦查中。
检察官温馨提示:“传销致富是陷阱,天上不会掉馅饼。”传销出现新的模式,新的欺骗手段层出不穷,“电子商务”、“网络销售”等高科技平台进一步增加了传销的隐蔽性和欺骗性。广大市民要掌握识别传销的基本知识,树立勤劳致富、传销违法、拒绝传销的防范意识。
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