12月10日上午，四川省绵阳市公安局在当地举行了主题为“坚决依法打击传销网络主动出击扫清传销组织”暨四川绵阳公安局破获“假冒天津天狮重大传销案件侦破”新闻发布会，会上通报了今年以来各地公安部门破获的几起传销大案。其中遍布全国十几个省市，发展有16万人员之多，预估4.4亿非法所得的“假天狮”传销组织被破获，主犯在绵阳落网，但是部分传销头目仍然在逃，四川省绵阳市公安局与天狮集团下定决心将继续追查到底，并将其一网打尽。

四川绵阳公安局破获“假冒天津天狮重大传销案件侦破”新闻发布会举行

四川省绵阳公安局经侦支队支队长田光月

天津天狮集团副总裁阎玉朋

天狮集团向绵阳公安局赠送锦旗

　　传销分子假冒天狮在各省集结作案

　　传销行为早已被我国法律明令为违法犯罪活动，国务院《禁止传销条例》和全国人大、最高法院有关法律解释都明确指出：进行传销活动，情节严重的，以非法经营罪论处。但近一时期，传销活动在部分省市死灰复燃，特别是以三商法、专卖、代理为名，实则进行“拉人头”搞传销，甚至利用互联网为中介进行“网络传销”的行为有越演越烈趋势。近年来，四川绵阳市公安局发现大量不法分子进行传销活动，扰乱正常的市场秩序。绵阳市公安局也接到举报，传销头子陈小宁在四川绵阳安县活动，并集结了一些骨干传销分子，在安徽、河南、浙江、江西、广西、湖北、湖南、广东、陕西等十几个省市，假冒“天津天狮”名义进行传销活动。

　　严厉打击假冒天津天狮传销活动

　　面对传销犯罪的新形势，四川省绵阳市公安局积极转变观念，深入分析和准确把握公安工作面临的各种矛盾，科学界定新形势下工作的内涵和外延，以科学发展观为指导，构建大治安格局，提出：不仅要履行好公安机关的法定职责，而且要努力承担好政治使命与社会责任；不仅严厉打击传销违法犯罪，而且着力从源头上减少传销违法犯罪；不仅加强打击和管理，而且强化防范与服务；不仅严格执法、公正执法，而且文明执法、和谐执法，在依法办案的同时，最大限度减少不安全、不稳定、不和谐因素。

　　但随着经济的不断发展、科学技术的日新月异，传销犯罪分子的作案手段越来越专业，警务专业化分工也因此越来越细，这使得绵阳公安机关在提高专业化精确打击效能的同时，也要加强各警种之间的协作。为了最大限度地发挥公安机关打防管控的整体作用，绵阳市公安局，按照“科学布警、科技强警、立体防控、精确打击”的工作思路，通过优化机构设置，依托科技手段，整合警种资源，建设强有力的决策、指挥、执行系统，充分发挥警种优势、专业优势、基层优势、情报优势和手段优势，实现优势互补，最大限度地形成整体合力。

　　成立专案组，展开缜密调查

　　2008年11月11日，绵阳市公安局发函题目是：严厉打击“假冒天津天狮”传销活动。并把该行动命名为“1111案件”。绵阳公安局经侦支队开始对本案进行了为期半年的走访、抓捕、取证的工作。他们先到山东聊城公安局、检察院、法院了解了罗国文案件的详细过程及涉案人员。之后他们又到过浙江金华、台州；江西鹰潭、景德镇；湖北襄樊、咸宁；河南南阳、焦作；山西临汾、运城；陕西宝鸡等地进行取证。(上述地方均是陈小宁一伙供述的传销窝点所在地，据他们供述这只是其中一部分，由于低级别人员分布全国太多的城市他们也不是完全掌握)期间，绵阳市公安干警还秘密走访调查了天狮绵阳分公司及专卖店，之后绵阳市公安局认定传销分子的确是假冒天狮的名义进行不法活动，“假天狮”与天狮集团没有任何关系。这些唯利是图，不择手段的不法分子对受骗者进行“洗脑”，不但给受骗者带来巨大的经济损失和精神创伤，也对天狮集团的信誉和品牌造成了极大的危害，更为重要的是扰乱了国家的经济秩序，给社会带来了不安定影响。

　　果断出击，及时抓捕，揭露“假天狮”本质

　　经过公安系统不懈的努力，查获了一些传销团伙的作案证据及非法所得。这个遍布全国十几个省市，发展有16万人员之多，预估4.4亿非法所得的“假天狮”传销组织被破获，主犯在绵阳落网。

　　通过调查，“假天狮”的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗，其具有以下特征：

　　一、假借与天津天狮合作的名义进行欺诈活动。

　　二、采用“三商法”模式和“五级三阶”制的奖金制度(分ABCDE五级)。

　　三、以好工作、好机会、好事业等各种谎言将亲戚朋友骗到外省的传销窝点，软硬兼施逼迫加入。

　　四、以灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人进行反复洗脑。

　　五、每人缴纳2800元到3900元不等的入会费，却不给产品或谎称升到高级别后再给产品。

　　六、一般租用偏僻的廉价民房，吃大锅饭，睡大通铺，生活条件恶劣。

　　七、采取外出贴身监督、扣押身份证、银行卡、手机、钱物，对受骗人员进行人身和行动控制，甚至拘禁和殴打等。

　　八、将工商、公安部门对其进行打击的行为说成是制造“负面”和保持“生态平衡”。

　　呼吁消费者防范警示传销陷阱，避免上当受骗

　　就目前掌握的资料来看，参与“假天狮”组织的人员主要来自四川、重庆、贵州、云南、广西等西南部省市的经济欠发达地区，而其活动的地点主要集中在河南、安徽、湖南、湖北、江西、山东、陕西等省份。绝大部分“假天狮”人员为18-35岁的农民、下岗职工和无业人员，文化程度通常只有小学、初中文化，法制观念淡薄，很容易上当受骗并被传销组织者“洗脑”。

　　天狮集团为维护国家法律和自身利益，避免不明真相的群众上当受骗，向社会表明坚决打击“假天狮”的决心和信心，天狮集团表示将主动积极支持配合各地公安、工商部门毫不手软地打击“假天狮”传销活动，及时提供“假天狮”非法活动信息，狠狠打击“假天狮”的嚣张气焰，维护天狮集团的声誉和权益，维护市场经济秩序，维护国家安定团结的大好局面。

文章来源：北方网  http://news.enorth.com.cn/system/2009/12/10/004319130.shtml

 

四川绵阳破获涉4亿元16万人传销案

　　三商法、五级三阶、2800元到3900元不等的入门费……还是那些低级的骗人伎俩，居然能在短短几年内将自己的传销网络发展到16万人，涉及全国10余个省市，涉案金额达到4亿元。这些传销分子到底靠什么将众人拉下水？

　　昨(10)日，绵阳市公安局经侦支队支队长田光月，在“坚决依法打击传销网络主动出击扫清传销组织”暨四川绵阳公安局破获“假冒天津天狮重大传销案件侦破”新闻发布会上，通报了假天狮传销组织被破获的来龙去脉。

　　疯狂传销

　　哥哥成了弟弟下线

　　根据警方通报，2003年底以来，籍贯安县的犯罪嫌疑人陈小宁，经安县当地人谢某邀约，在河南安阳市加入一传销团队。该传销团队假冒“天津天狮”公司的名义，采用“五级三阶制”的模式开展传销活动。陈小宁加入该传销团队后，先发展其哥哥陈红兵、战友王华建、妻妹夫卿润成加入，并通过这3人层层发展下线人员。

　　2005年初，陈小宁晋升到假天狮传销团队A级别，在掌握了该团队传销运作的模式和方法后，当年5月跟随其上线谢某，将自己的下线团队人员从原来的传销团队中独立出来，并按照原假天狮传销团队的“五级三阶制”模式和操作方法，单独进行运作。从2005年开始，他所带领的假天狮传销团队活动区域遍布四川、山西、河南、湖北、江西等全国十余个省市，传销人员众多，内部分工明确，成员上下级分明，组织结构严密。

　　盘踞绵阳

　　遥控全国传销市场

　　随着传销网络的扩张，陈小宁及其传销下线团队晋升到A级别以上的成员主要在绵阳境内活动，遥控管理指挥各自在外地的分支下线开展传销活动，并按期到西安、武汉等地参加团伙“卡账”，分配工资、奖金。陈小宁在独立操控其下线团队过程中，主要通过其下线成员陈红兵、王华建、卿润成等3人协助管理其团队。他本人则主要掌控团队资金分配、统计并核定各级下线成员业绩和购买传销所用产品。陈红兵、王华建、卿润成3人在负责管理自己下线团队人员以外，还负责协助陈小宁每月底在西安、武汉等地为团伙A级别以上人员“卡账”，分配工资、奖金；陈红兵另外负责收集整个团队各个分支下线所需产品的数量、品种、供货人地址电话等信息，并上报陈小宁，由陈小宁安排广东、深圳等地的供货商通过物流公司配送传销产品。另据审查证实，从2008年4月以来，陈小宁所独立操控的下线团队中，因部分人员发现该团队属于假冒天津天狮公司名义开展活动，团伙内部出现分化，少部分分支成员脱离团队单干。截至2008年11月该传销案被调查时，团伙加入人员达58000多人，非法经营额高达2亿元。

　　臭名远扬

　　“11·11案件”惊动公安部

　　就在陈氏兄弟的“传销王国”越做越大时，传销组织内部以及对亲友、对社会造成的恶果也日益凸现。2008年11月初，兄弟二人的传销活动引起了公安部经侦局的高度关注，要求四川相关部门查处。2008年11月11日，绵阳市公安局发函题目是：严厉打击“假冒天津天狮”传销活动，并把该行动命名为“11·11案件”。

　　绵阳公安局经侦支队开始对本案进行为期半年的走访、抓捕、取证工作。他们先到山东聊城公安局、检察院、法院了解案情。之后又到浙江金华、台州，江西鹰潭、景德镇，湖北襄樊、咸宁，河南南阳、焦作，山西临汾、运城，陕西宝鸡等地进行取证，绵阳市公安局认定该传销团伙是假冒天狮的名义进行不法活动。

　　2009年4月到5月，随着该传销团伙陈小宁、陈红兵等5名主犯先后在江油、广元、新疆等地落网，这起特大传销案件水落石出。

　　五级三阶

　　“五级”是奖金制度的五个级别

　　级别 点数

　　E。业务员 70点-200点

　　D。主管 300点-900点

　　C。主任 1000点-6400点

　　B。经理 6500点-39200点

　　A。总经理 39300点以上

　　“三阶”即加入者晋升的阶段

　　第一阶段：从E级业务员升为C级主任；

　　第二阶段：从C级主任升为B级经理；

　　第三阶段：从B级经理升为A级总经理。

　　新闻背后

　　假天狮到底有多假

　　民警调查发现，假天狮的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗，其具有以下特征：假借“天津天狮生物发展有限公司”的名义进行欺诈活动；采用“五级三阶制”的奖金制度；以好工作、好机会、好事业等各种谎言将亲友骗到外省的“假天狮”窝点，软硬兼施逼迫加入；从来不招募聚集地所在的当地人，这是假天狮的一个明显特征；灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人员进行反复 “洗脑”；每人交纳2800元“上线”费，但却拿不到产品；一般租用城乡结合部的民房，6-12人一个据点，3-5个据点一个授课点，吃大锅饭，睡大通铺，生活条件恶劣；采取外出贴身监督、扣押身份证、手机、钱物甚至拘禁、殴打等恶劣手段对受骗人员进行人身和行动控制。 早报记者 李正勇文图

绵阳警方破获特大传销案 涉案金额4亿元

　　绵阳警方

　　破获特大传销案

　　一伙无业人员纠集一处，精心搭建起遍布全国的传销网，假冒合法经营企业“天津天狮”公司，并抛出“快速致富”绣球疯狂发展下线16万余名，非法经营额高达人民币4亿多元。此案引起了公安部高度重视，要求绵阳警方全力侦破，彻底摧毁这个特大传销组织。12月10日，绵阳市公安局召开新闻发布会，经过绵阳警方一年时间的精心组织和艰苦侦查，成功破获涉及全国十余省市的“11·11”特大传销案，传销组织头目和骨干人员全部落入法网。目前，这起特大传销案件的主要犯罪嫌疑人陈小宁等5人被依法移送审查起诉，为这起由公安部交办，省公安厅督办的特大经济犯罪案件划上了一个圆满的句号。

　　接到线索立即成立专案组

　　2008年11月11日，省公安厅向绵阳市公安局通报了公安部经侦局要求核查的绵阳市安县陈某等人涉嫌特大非法传销案的线索。线索反映，在绵阳安县等地可能隐藏着一个传销地下组织，参与人数和涉案金额均特别巨大。绵阳市公安局立即组织经侦支队和相关警种精干警力成立了“11·11”专案组。

　　专案组逐渐摸清了该传销团伙的基本情况：36岁的安县籍男子陈小宁系“11·11”特大传销案件头目，他所操控的假天狮团队所采用的“五级三阶制”经营模式，伙同陈某某、王某某、卿某某、杜某等人按照该经营模式积极发展人员加入，形成组织结构严密、内部分工明确的传销团队，非法经营数额特别巨大。

　　专案组先后派出侦查小组多次赴山东、陕西、河北等省十多个地市，星夜兼程，艰苦跋涉，对陈某等人大肆从事非法传销的情况展开深入细致的外围调查取证，掌握了传销网络的基本组织结构和经营活动情况。

　　辗转千里抓捕传销组织者

　　今年4月中旬，专案组掌握了陈某传销组织的大量证据，收网时机已经成熟。4月21日，警方首先在江油市一辆货运汽车上将传销团伙的骨干成员杜某抓获。4月23日，专案组又在安县至绵阳的必经之路上，将正欲逃亡外地的传销团伙头目陈小宁秘密抓捕。4月30日，参战民警在绵阳磨家高速公路收费站附近将传销组织骨干陈某某抓获后乘胜追击，在乡间小路徒步20多公里，蹲点守候长达5天，成功将隐匿在涪城区新皂镇梅家沟农户家中的另一名传销骨干王某某抓获。

　　5月下旬，专案组民警远赴新疆，在当地警方的配合下，进行地毯式的秘密搜索和排查，于5月26日在荒漠中一个小金矿里将该特大传销案中最后一名主要犯罪嫌疑人卿某某抓获。

　　陈小宁最终交代了他与陈某某、王某某、卿某某等人组织从事传销活动的犯罪事实，并供述了整个传销网络中枢系统———业绩单软件的下落。参战民警在嫌疑人住所及时完成对涉案电脑数据资料的固定，提取到统计并保存陈某团队各级成员全部业绩的财务软件、电子数据等重要证据。

　　从该案目前查获的涉案人员组成、业绩评价、所用产品、涉案赃款流向情况证实，该团伙是假冒天津天狮公司名义从事传销活动，未发现该团伙与天津天狮公司及各地的分支机构有直接关系。(成都商报岳波田明霞)