虚拟货币OTC商家快要灭绝了，五大原因揭晓。

虚拟货币的OTC商家快灭绝了，大家知道吗？

·灭绝原因一：商家在卖OTC的时候可能会收到电信诈骗款，收到电诈款之后整个的银行卡被冻结，其他银行卡有可能被牵连封控。

·灭绝原因二：OTC商家除了会收到电信诈骗款，还有可能收到赌资。这个赌资可能是去年前年大前年收到的，某一天被某地的有权机关侦办开设赌场案。侦办的时候就说你是赌资要追缴，阻碍整个OTC商家的卡给冻结了，所以要追缴赌资。

·灭绝原因三：有些小白的买家可能中了人家的杀猪盘，然后人家让他跟他说：你在OTC商家这里买点u，然后小白就在OTC商家这里买了u，小白买家把u买了之后在其他地方被人家骗走了。这个小白买家就去报警，报警之后他跟警察说：我是在OTC商家这里买的u，我的钱是打给他的，OTC商家银行卡又被冻结了。

·灭绝原因四：OTC商家被冻结卡之后有权机关去查银行卡，发现以前有多次冻结记录，然后推定你OTC商家知道虚拟货币买卖可能会收到电信诈骗款，可能会收到犯罪所得，你这个可能属于帮信罪，我们先给你办个取保候审，后面好好把你查一下。

·灭绝原因五：OTC商家收到了电信诈骗款，然后上游犯罪已经被查了。然后有权机关说：你之前有多次冻卡记录，你可能涉嫌掩饰掩饰犯罪所得罪，你把犯罪所得通过虚拟货币洗白。你知道它可能是赃钱还去买把u卖给人家了，你涉嫌掩隐罪。OTC商家就这样慢慢的灭绝了。

作者：上海盈科沈志刚