原标题:资本炒数字货币背后:衍生风险增加 割韭菜依然盛行

   不久前，央行数字货币DCEP钱包的截图引爆了最近的股市。许多上市公司也抓住了这个机会。但很快，许多上市公司发布了澄清公告，称其主要业务与数字货币无关。

   

 

   一直以来，资金盘、交易所都蹭上了DCEP到处都是李鬼。DCEP在真正着陆之前，所有的力量都开始跳舞。就在上个月，中国互联网金融协会发布了《关于参与海外虚拟货币交易平台投机的风险提示》，提醒任何机构和个人严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机。即使在强有力的监管下，仍有许多交易所在风中犯罪，切韭菜的新常规也很频繁。

 

   收获的韭菜

 

   林翔(化名)是重庆90后投资者。从去年开始，他开始接触比特币。经过一番研究，他情有独钟。比特币近年来涨得太高了，所以我想知道是否有机会看看其他货币。

 

   通过一个投资群体，林翔联系了许多类似的群体朋友，其中一个群体朋友推动了瑞波共识的项目。林翔回忆说，当时，许多团体中的大咖啡都说，这与瑞波硬币属于同一个系统，在许多交易所，随时可以实现产品。虽然林翔非常小心，但他仍然投资了数千元试水，结果是赔钱，

 

   这个项目怎么样？带着这个问题，上游记者进行了调查。记者联系了一位知情人士，他说这个项目的目的app根据瑞波共识的官方声明，该系统遭到了黑客攻击。根据官方声明，它应该能够在5月17日完成维护，但它仍然无法登录app。”

 

   几位业内人士平静地告诉上游新闻记者，根据以往的资本板块项目常规经验，基本上可以确认逃跑。记者进入了瑞博的共识XRP官方网站显示，信息更新已于3月停止，主页宣传二维码无效，联系电话已关闭。调查显示，它使用的服务器是美国和香港的服务器。

 

   瑞波共识的模式是什么？一位货币圈资深人士告诉记者，只要投资一定数量，类似于趣步(去年已经查处)XRP代币到了就返还更多代币，基本任务模式如下图所示。投资者可以从其他交易所购买 XRP充值或通过APP的OTC购买任务包越贵，收入越高。

 

   上述资深人士告诉记者，这实际上是一个主流货币垃圾基金板块，类似于波长社区，葡萄柚金融，甚至推广术语也是相似的。事实上，一致地，许多项目都是以主流货币的名义进行欺诈。资深人士介绍，现在基金板块以区块链模式使用市场上更受欢迎的货币作为嚎叫头进行包装宣传。也让许多投资者也深陷其中，这些热货币板块是典型的基金板块，投资者进来养肥被屠杀。

 

   在这个圈子里，骗局总是比机会多。许多投资者总是面临被欺骗的风险，如履薄冰，在货币圈寻求投资机会。如果你粗心大意，你就会陷入资本市场的常规。资深人士说。

 

   混乱的圈子

 

   近年来，虚拟货币投机盛行，即使在强有力的监管下，仍有不少人顶风作案。

 

   重庆币圈资深投资者老张(化名)在这个圈子里摸爬滚打了好几年，对里面的套路很熟悉。老张告诉上游记者，币圈有很多常见的收获套路。比如通过市值管理餐盘收获的常见套路，交易所推出一个项目，项目方通过蹭热点包装，然后通过传销或者微信业务团队进行一波快速宣传，花钱在平台上推广qq群、微信群里大肆推广，把投资者吸引进来，以1毛或者更低的价格上线，然后通过利好包装，以大资金将币价迅速拉升，然后横盘出货。“这种庄家手法非常老道，而且隐蔽。”

 

   老张说，有些项目方吃得更丑，甚至通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵占参与者的财产。

 

   除了项目方无法控制外，作为一个交易平台也经常出现负面情况。今年3月，当全球市场暴跌时，比特币价格也暴跌，火币OKEx智能合约交易页面一度被卡住，随后引发了智能合约交易者的权利保护，称为火币OKEx有停机恶意爆仓行为。然后，在压力下，OKEx虚拟货币交易平台承认卡住给用户造成损失，并承诺给予适当比例的赔偿；虽然对同样的火币停机做出了回应，但不承认停机给用户造成了损失。

 

   对于混乱的虚拟货币圈子，早在2017年，央行会同网信办等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO该行为是一项非法的金融活动，并进行了清理和整改工作。针对虚拟资产交易所区块链繁荣的自行车和虚拟货币的炒作，地方监管机构已亮剑，调查相关活动。

 

   据统计，自2018年以来，全国公安机关已立案调查了5900多起传销犯罪案件，涉及近300亿元。其中，有许多数字货币传销犯罪。

 

   一些虚拟货币交易平台注册或在国外设置服务器，以避免监管打击，继续从事相关违法犯罪活动。

 

   老张表示，这样的运营模式主体较为隐蔽，通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式，用来逃避监管部门打击。“其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，参与者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。”

 

   虚拟货币衍生风险增加

 

   不久前，一张法定数字货币钱包在线测试的照片引起了热烈的讨论。随后，中国人民银行数字货币研究所回复称，数字人民币系统在线传输（DC/EP）信息是技术研发过程中的测试内容，但并不意味着数字人民币正式发行。目前，深圳、苏州、雄安、成都和未来冬奥会场景将首次进行内部封闭试点测试。

 

   虽然还在测试中，但各种媒体都深入挖掘线索。通过互动平台频繁披露相关上市公告。有一段时间，数字货币网络上的热门词汇让相关上市公司大幅上涨。一些公司的市值甚至一度增长了近50%。

 

   亚洲区块链产业研究院副院长赵永新教授认为，后疫情时代，区块链将对经济、政府治理、实体经济和社会产生重大影响。可以说，区块链最终会改变世界。

 

   区块链技术和数字货币的发展就像全球化的发展趋势一样，是不可逆转的。疫情以来，全球经济形势下滑，人们投身于避风港资产的怀抱。虽然经历了黑天鹅事件，但比特币一直处于较高水平，比特币的信心前所未有的增强，这也为以虚拟货币为噱头的犯罪提供了土壤。重庆汇链创始人夏勇说。

 

   全球区块链合规联盟首席合规顾问罗涛表示，许多金字塔销售分子通常利用投资者不熟悉数字货币的弱点，将数字货币的概念与金字塔销售相结合，形成金字塔销售数字货币。这种金字塔销售通常出现在朋友圈、微信集团，隐蔽性强，传播速度快，涉及人员多。可以看出，数字货币金字塔销售骗局已成为一个更常见的问题，对投资者的重要利益有重大影响。因此，如何有效地识别金字塔销售行为是非常重要的。

 

   最近，中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了一项提示，称一些罪犯以金融创新和区块链的名义吸收资金，通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产，侵犯了公众的合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术，而是链概念银行非法集资、金字塔销售和欺诈。