原标题:虚拟货币交易的水有多深

   

   自3月以来，比特币和其他虚拟货币大幅下跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌到4000美元，直到3月20日，价格才难以回到6000美元以上。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其隐藏的风险之一。交易量混合，人工制造系统瘫痪导致投资者爆炸……水在虚拟货币交易背后有多深？

 

   经过3月份的大幅下跌，比特币等虚拟货币的价格最近有所回升。然而，暴跌只是其背后的许多风险之一。

 

   虚拟货币交易非法

 

   在早期阶段，面对虚拟货币价格的快速上涨，一些不知道真相的人在相关的虚拟货币交易平台上以一夜之间致富的梦想进行交易。投资者希望从虚拟货币价格波动中获得利润，而一些平台则在考虑他们的本金。

 

   虚拟货币交易平台的常见惯例是通过虚假交易欺骗客户，然后通过操纵市场价格和恶意停机迫使客户爆炸。一些平台甚至成为罪犯洗钱的工具。

 

   自2017年以来，有关部门多次重申非法虚拟货币交易，并加大了打击力度。2017年9月4日，中国人民银行、中央网络信息办公室等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了虚拟货币交易场所和地点ICO(首次发行代币)是非法金融活动，开展清理整顿工作。

 

   数据显示，当年搜索排放的173个国内虚拟货币交易平台基本无风险退出；以人民币交易的比特币占全球90%％以上，跌至不到5％。可以说，虚拟货币的清理和整改有效地阻碍了其价格暴涨暴跌对中国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

 

   但仍有一些虚拟货币交易死灰复燃。为了避免监管，一些平台继续从事相关的非法活动，通过所谓的海外方式，将服务器设置在海外，为国内人民提供实质性的交易服务。更多的相关平台利用区块链等新兴技术，以区块链技术创新的名义进行在线欺诈。

 

   数据显示，中国人民银行会同中央网络信息办公室等部门继续监控和打击这一点，监控和处置了300多个海外虚拟货币交易平台。

 

   但业内专家提醒，要睁大眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止上当受骗造成经济损失。如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门报告。

 

   交易量掺水欺骗投资者

 

   在普通人眼里，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台越受欢迎，可靠性越强。众所周知，交易量也可能是假的。

 

   在市场调查中发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%明显高于国外持牌交易所平均换手率2.37%。这说明交易平台涉嫌使用机器人刷。

 

   在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据分析发现，其交易特征违反了Benford定律。

 

   Benford定律是指未经人工修改自然生成的类似数据，其数字的概率基本上遵循相同的概率密度分布。

 

   市场调查数据显示，在样本交易金额中，某个数字的频率异常翘曲，表明这些数据已经人工修改，不是自然交易的结果。这进一步证明了交易平台存在虚假交易和数据欺诈。

 

   虚拟货币交易平台可以通过虚假交易在货币价格网站上刷出巨大的交易量Coin Market Cap获得更高的排名，让虚拟货币获得更多的关注，创造繁荣的市场错觉，让客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入。

 

   系统的瘫痪实际上是人为操纵的

 

   “20倍、50倍，最高可以选择100倍杠杆！7.随时买卖×24小时交易是无限的。虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更加火爆，百倍杠杆的玩法吸引了很多投资者。

 

   自2018年比特币等虚拟货币价格大幅下跌以来，主要虚拟货币交易所已转向推出虚拟货币期货合约和可持续合约，并提供数十甚至数百倍的高杠杆率，以吸引无法在单边下行现货市场套利的投资者。

 

   一般来说，期货具有对冲风险的功能。当投资者在现货市场购买某种产品时，他们可以使用期货的反向操作来避免价格变化的风险，这是一个很好的投资工具。然而，在虚拟货币的期货市场上，它越来越演变成一些虚拟货币交易所的融资工具，人工操作的痕迹也越来越重。

 

   在市场调查中发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，寻求客户财产，人工制造系统瘫痪，导致客户被动爆炸。

 

   例如，通过拔网线的方式，交易平台多次出现闪回、卡住、无法显示仓位等异常现象，影响客户正常下单、撤单、平仓等交易操作。停机时间通常持续半小时到2小时。同时，另一个平台通过机器人交易操纵价格，在其他平台停机期间强制降低或提高价格。面对价格的巨大波动，倍甚至20倍时，面对价格的巨大波动，由于系统停机无法选择止损或补仓，他们只能被迫爆仓，最终损失惨重。两个平台在一段时间后交换角色，所以他们重复了他们的把戏，改为前者操纵价格，后者停机侵占客户财产。

 

   调查发现，一个大型虚拟货币交易平台每年停机6次，其中3次是紧急故障停机，该平台承认发生了两次仓库爆炸。目前，由于虚拟货币平台无法登录，合同投资者者的利益。

 

   成为洗钱犯罪的温床

 

   随着比特币等虚拟货币的普及，推动非法经济活动洗钱的风险越来越大。由于虚拟货币匿名，跨境流通，支付方便，为洗钱等非法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到国外，然后在国外实现，隐蔽性强，难以跟踪监管。

 

   通过对虚拟货币交易平台现金提取数据的分析，不难发现比特币交易中存在多次小额转移和大额转移，符合洗钱行为的基本特征。

 

   此前被禁止的在线黑市丝绸之路就是其中之一。这个在线黑市出售毒品、武器等各种违禁品，其支付工具是比特币。

 

   比特币和其他虚拟货币也使勒索病毒更加猖獗。2017年5月，被称为想哭的勒索软件在世界各地迅速传播。被攻击计算机中的文件将被锁定，用户只能向黑客支付300美元的比特币，数百个国家和地区的数万台计算机被攻击。

 

   2017年7月，世界上最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕BTC-e自成立以来，它为犯罪分子的客户群创造了机会。

 

   该平台不需要用户身份验证，这使得罪犯使用该平台进行匿名交易，并掩盖了资金来源。该平台还缺乏任何反洗钱流程，为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利。平台上的一些比特币来自入侵用户计算机系统、欺诈用户、盗窃用户身份、公职人员腐败、毒品销售等犯罪活动，使计算机黑客、欺诈、身份盗窃、退税欺诈、腐败和毒品销售更加猖獗。