原标题:电信诈骗洗钱盯上网络虚拟币

   去年11月，江苏江阴高女士QQ电子邮件收到淘宝网刷单广告，她想闲着也闲着，网上兼职可以赚点外快，然后加上对方QQ，了解刷单的操作流程。

   完成第一项任务后，高女士点击对方发送的链接，通过支付宝转账过去100元，不到一分钟就收到105元，其中5元是刷佣金。她放松了警惕，开始了第二次和第三次刷任务。后来，当高女士再次转账4800元时，另一方没有按照承诺退还佣金，而是告诉她继续支付9600元，理由是任务尚未完成。

   高女士说，账户余额不足，对方仍然发送信息要求她刷账单，这让她意识到自己可能被骗了，并迅速报警。警方跟踪了高女士被骗的资金流，发现被骗的钱流入了一家网络技术有限公司YY直播平台并用于充值Y币，后该Y一名姓郭的男子购买并转售了这枚硬币。今年1月，犯罪嫌疑人郭、鲍被捕。一起以洗白诈骗收入为目的的电信诈骗下游相关犯罪案件曝光。

   据郭某说，去年9月，他在微信群里遇到了一些倒卖YY商人号，了解到可以倒卖YY赚钱。郭先在微信上私聊卖YY号的“商家”，确认交易的YY号里Y货币数量、销售单价等，然后，对方发送二维码扫描码支付和交易YY账号密码。到目前为止，收号已经完成。接下来，郭开始寻找客户加价卖号。他通常在收号折扣的基础上以1%的价格卖给客户，YY主播鲍是郭的客户之一。

   去年12月，两人在网上相遇。据鲍某说，郭某卖了Y货币价格远低于平台，平台充值价格为1元Y郭某卖的货币大概是平台的70%。知道这个Y货币来路不正，鲍某仍在向郭某收购Y硬币，然后高价转手或刷自己的礼物。

   截至案发，郭收购并出售给鲍Y共计170多万元，价值170多万元，两人已涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得罪。

   据了解，2017年以来，江阴市人民检察院办理了938起1169起电信网络诈骗案件，其中上下游相关犯罪占很大比例，相关案件243起，占26%。为了避免公安机关的追查，犯罪分子通过充值优惠券、虚拟货币等方式诈骗资金，类似案件在媒体上屡见不鲜。

   国内一家游戏公司公关部负责人表示，通常情况下，诈骗分子骗取充值服务以后，会向第三人转卖牟利，少部分也可能自己消耗，或者先联系好转卖的买家，生成交易订单后骗取受骗者为转卖订单付款，另外收取买家的货款牟利。

   江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示，检察机关应当与网络监督、互联网公司和相关职能部门合作，加强对此类犯罪行为的打击，从下游犯罪中找到突破口，打击整个链条。

   北京威恒律师事务所律师周浩表示，电信欺诈的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪；帮助网络信息活动犯罪；隐瞒和隐瞒犯罪。根据中国法律，如果这三种犯罪构成电信欺诈的下游犯罪，当事人必须了解上游电信欺诈犯罪。周浩强调，如果互联网公司知道或应该知道公司从事获取信息、提供信息和为用户提供支付渠道的相关服务，公司的行为将构成相应的犯罪。

   周浩建议，互联网公司应提高法律意识和相应的预防和筛选能力，详细审查交易背景和时间，避免其软件成为犯罪分子的欺诈工具。

   江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会律师赵大军建议，网络游戏业务应尽快完全实行实名制，限制游戏货币与货币之间的金额和频率，限制网络游戏账户之间的游戏货币转移。