原标题:首起特大数字货币传销案告破

   其他数字货币，如200多万人参与，3000多个层次，31万多个比特币，917万多个以太坊币……江苏省盐城市公安局破获的Plus Token网络传销案已进入审理阶段。据公安部有关负责人介绍，这是中国公安机关首起以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪。

   数字货币传销超过500亿

 

   2019年初，盐城市公安局发现Plus Token该平台涉嫌从事互联网金字塔销售犯罪，并立即成立了一个工作组进行调查。2019年6月，在公安部的协调组织下，工作组警察前往多个国家和地区，配合当地警方成功逮捕了27名藏在海外的主要嫌疑人，并在中国逮捕了1名主要嫌疑人。

 

   2020年3月，公安部署全国公安机关发起集群战役，逮捕82名涉嫌传销的骨干成员。

 

   警方调查显示，从2018年5月到2019年6月，Plus Token该平台在存在期间开发了200多万会员。除国内会员外，还有相当数量的海外会员，层次关系超过3000层。在一年多的时间里，该平台收集了31万多个会员比特币，以太坊货币和其他917万多种数字货币。根据犯罪时的市场情况，这些数字货币相当于500多亿元。Plus Token该平台被称为货币圈最大的资本盘。当主犯被捕时，比特币价格一度暴跌30%。

 

   相同的犯罪方法 不同的交易媒介

 

   2018年初，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某策划搭建Plus Token5月1日平台APP正式上线。Plus Token，一套技术和梦想的钱包。在宣传视频中，他们将在中国制作的传销平台描述为数字货币钱包和交易平台，由国外知名品牌技术核心团队开发，可以实现数字货币的智能增值服务。

 

   但是，要获得加入平台的资格，必须有在线推荐。为了获得平台的智能砖移动收入，又称静态收入，我们必须支付门槛费——至少相当于500美元的数字货币，并打开智能狗，也被称为智能套利砖移动机器人，月收入为本金的6%至18%。如果智能砖移动收入仍然被掩盖，那么链接收入，也被称为动态收入，是赤裸裸的金字塔销售。该平台设置的链接收入分为直接链接收入和间接链接收入。直接链接收入是每个账户智能砖移动收入的100%；间接链接收入是每个账户智能砖移动收入的10%。

 

   为了鼓励会员发展更多层次的离线，该平台还推出了高管佣金奖励模式。根据发展会员的层次和规模，高管从低到高被称为大家庭、大咖啡、大神和创造。其中，大家庭、大咖啡和大神依次可以叠加获得5%、10%、15%的佣金；创造是在大神待遇的基础上，享受平台利润分红、月度奖金和年度奖金，分红不低于150万美元。

 

   平台收集比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收入和佣金均为Plus硬币支付给会员。Plus币”是陈某等人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus货币可以卖给线下，也可以通过平台兑换实现为主流数字货币。虽然交易媒体不同，但庞氏骗局的本质并没有改变。杨磊警官表示，该平台的静态和动态奖金系统与以往的金字塔销售平台相似，但增加了区块链和数字货币搬砖的概念，没有任何实际的商业活动。

 

   区块链护体无法隐瞒犯罪

 

   “Plus Token该平台不接受现金交易要成为会员，必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，然后以数字货币加入俱乐部。在领导的三名主要嫌疑人中，陈和彭以前参与过传销活动，熟悉传销的运营模式，而丁更了解区块链技术。更狡猾的是，嫌疑人花钱雇佣了两名外国人作为傀儡，并将其包装成平台的创始人，而领导的三名嫌疑人则隐藏在幕后的遥控指挥中。在这个传销团伙中，技术团队、营销团队和客户服务团队相对独立，分散在中国的许多地区。2019年初，陈和其他三人逐渐将三组人员转移到不同的海外国家，使调查和打击更加困难。

 

   盐城市公安局经济调查支队队长梅继军说：利用区块链技术试图避免监督和打击，是近年来新型网络相关经济犯罪的突出特点。。虽然新的网络相关经济犯罪手段更加隐蔽，但犯罪事实终究无法隐藏。警方提醒说，在传销犯罪中，除了组织者和少数高级骨干成员外，绝大多数人最终都赔钱了。据新华社报道