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当局追上 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 并面临对他的指控只是时间问题。

Kumbhani 被美国联邦大陪审团指控策划了一场价值 24 亿美元的比特币庞氏骗局。

他被指控电汇欺诈、商品价格操纵、经营未注册的汇款业务。

美国司法部周五表示，Kumbhani 还面临实施国际洗钱的阴谋。

来自印度 Hemal 的 36 岁的 Kumbhani 在 2018 年放弃该计划后仍在逃亡。如果所有罪名成立，他将面临长达 70 年的监禁。

Kumbhani 被指控通过 BitConnect 的加密货币“贷款计划”欺骗投资者，他声称该公司的专利技术将通过观察加密货币交易市场为投资者创造丰厚的回报。

Kumbhani 和他的同谋将加密货币投资平台的“BitConnect 交易机器人”和“波动率软件”推广为能够通过在加密货币交易市场的波动性上进行交易来产生保证回报。

据美国司法部称，BitConnect 是一个虚假的比特币投资平台，始于 2016 年，市值峰值为 35 亿美元。

一年后，BitConnect 创始人终止了借贷计划，但设法操纵了 BitConnect Coin (BCC) 的价格，使其看起来仍然有利可图。BitConnect 代币最高价为 463.31 美元。

“犯罪，特别是涉及数字货币的犯罪活动，继续超越国际边界，”司法部刑事司助理检察长 Kenneth A. Polite Jr. 表示。

此外，Kumbhani 和他的同谋通过 BitConnect 的加密货币钱包集群和几家外国相关交易所混合、循环微比特矿池和交易资金，隐藏了从投资者那里收集的诈骗收益的下落和所有权。

根据起诉书，Kumbhani 规避了美国金融部门的标准，包括由金融犯罪执法网络管理的标准，以逃避对 BitConnect 比特币产品的监管监督和控制。

SEC 在 6 月起诉了五名涉嫌 BitConnect 促销池成员，包括 Trevon Brown（又名 Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael “Michael Crypto” Noble。

美国证券交易委员会于 9 月指控 Kumbhani 在 20 亿美元的计划中所扮演的角色。他和 BitConnect 的主要发起人 Glenn Aracro 认罪。

Arcaro 作为董事获得了通过 BitConnect 的贷款计划进行的每项投资的一部分。他在每笔交易中赚取了高达 15% 的收益，总计近 2400 万美元。

美国司法部去年 11 月宣布，它将出售从 BitConnect 的顶级营销商处没收的 5600 万美元的加密货币，这是“美国迄今为止对加密货币骗局的最大单次追回”。

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