5 月 3 日，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名 26 岁的男子，涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模骗局，受害者曾在该平台投入超过 3000 万美元的加密货币。 荷兰当局查获价值超过 1140 万欧元（约合 1220 万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。此次刑事调查始于 4 月 25 日，调查仍在进行中，该嫌疑人被延长拘留 14 天。在调查过程中，FIOD 与加密货币交易平台 Binance 的金融犯罪合规与调查团队密切合作，帮助保护了数百万欧元的加密货币。 在过去的几天里，FIOD 的调查团队与公诉机关一起进行了数字金融调查工作。在此过程中，他们设法与涉及此诈骗案的人员取得联系，要求其合作以返还受害者的资金；不排除将有更多逮捕行动。 此前消息，4 月 21 日，据链上分析师余烬监测，8 小时前，ZKasino 将用户桥接存入 ZKasino 的 10,515 ETH 转移至多签地址，后续存入 Lido。这些 ETH 是用户桥接存入 ZKasino 挖矿，但 ZKasino 项目方修改官网说明，强行将用户存款的 ETH 换成了其平台代币。