美国司法部披露，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密货币投资诈骗洗钱而被指控。他们涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元，超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话寻找受害者，后与受害者建立关系并慢慢获取信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。