10 月 16 日，Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显 OTC 业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去 24 个月内，已经有超过 34.39 亿风险 USDT 流入这些地址。 流入 USDT 资金中过半为中高风险资金，包括 14.7% 的网赌关联 USDT，20.1% 的灰黑产关联 USDT，以及 19.4% 的洗钱关联 USDT。 这表明收取来自这类地址及其关联地址的 USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。