1月16日消息，保加利亚检察长发言人Siika Mileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治意义。近年来，在几乎所有案件中，检方开始调查影响某人的经济利益，从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。 Siika Mileva还表示，该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。Siika Mileva将此次调查与几年前针对企业商业银行（KTB）的案件进行了比较。它是一种全球性的国际犯罪活动，影响了各国公民的利益。Siika Mileva解释说，五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。一个自2018年初以来在几个国家领土上活动的有组织犯罪集团正在接受调查。根据起诉书，该集团的成立是为了盈利，并实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无执照银行业务。 Siika Mileva还表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。 此前消息，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。