大力水手
西班牙当局逮捕涉嫌洗钱的Bitzlato交易所高管
摘要：根据土耳其新闻机构Anadolu 2月2日发表的一篇报道，香港加密交易所Bitzlato的首席执行官、销售主管和营销总监在西班牙被拘留。美国、法国、葡萄牙和塞浦路斯执法机构通过合作，逮捕了6名涉事人员，他们分别来自俄罗斯和乌克兰。根据西班牙当局提供的信息，Bitzlato所提供的匿名功能可能助长
依据土尔其媒体机构Anadolu 2月2日发布的一篇报导，中国香港数据加密交易所Bitzlato的CEO、销售经理和销售总监在西班牙被羁押。国外、法国的、葡萄牙和爱沙尼亚执法机构根据协作，逮捕了6名涉嫌工作人员，她们均来自俄罗斯和乌克兰国家。
依据西班牙当局提供的信息，Bitzlato所提供的密名作用很有可能促长洗钱违法犯罪。在实地调查中，当局讨回了使用价值1980万美金（1800万欧）的数字货币、豪华车、现钱、手机跟别的产品。除此之外，他还冻结100好几个外汇账户。
就在那两天前，Bitzlato创始人Anton Shkurenko表明，Bitzlato钱夹中50%的BTC（BTC）能够在同一天取下。有关这一话题，Shkruenko提供了更多信息，他说道一个新的Bitzlato将总部设在俄国，把不受稽查高官严格监管。
美司法部（DOJ）于1月18日控告Bitzlato违背“Know-Your-Customer”和反洗钱要求，这也使得互联网犯罪嫌疑人可以通过Bitzlato服务平台洗钱超出7亿美金。同一天，当局关掉了与Bitzlato相关网站，并收走了与交易所相关的一部分现钱。
来源：大力水手波比
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