作者：Angus Berwick、Dan Levine、Tom Wilson

路透社公布，美国司法部于2018年逐渐调查币安，但单位内部结构分歧延迟了调查结果。

创刊词：对于路透社关于对包含币安创办人以内高管提到刑事诉讼法报导一事，币安回复称，如今她正在进攻大家令人惊叹的稽查精英团队。币安有着算得上是业界最厉害的安全与调查精英团队。币安安全与合规管理工作人员总数近一年增强了 500% 之上，自2021年11月至今，币安以三天的平均响应时间回应了 47000 好几个稽查规定，并与国际执法机关一起参加了 70 好几个反网络诈骗讨论会。除此之外，币安还变成第一家添加国家网络调查取证和考核同盟 (NCFTA) 的区块链和数字货币企业。

以下是路透社全篇：

路透社引用四位知晓人士的消息报道，因为检查官中间存在分歧，美国司法部对币安所进行的旷日长久的刑事案件调查也许依然不能下结论。

知晓人士称调查起源于2018年，关键对于币安是不是违背美国反洗钱法和封禁要求。起码有六名联邦检察官参与进来，一部分检查官觉得已获取到充足直接证据，能够对币安采用迅速行动，并且对包含创办人赵长鹏等在内的某些管理层提到刑事诉讼法。别的检查官却认为仍然需要时长核查大量直接证据。

调查涉及到司法部的三个办公室里的检查官：洗黑钱和资金讨回科（MLARS）、西雅图华盛顿城东区美国检查官公司办公室及国家数字货币稽查工作组。司法部要求对于商业银行的洗黑钱控告务必获得MLARS负责人准许。信息人士称，对于币安的一切行为很有可能也要获得其他几个办公室里的领导干部及其更高等级的司法部官员的签名准许。

路透社采访了了解本案的十余名人士，包含现任和前任美国稽查高官及其前币安咨询顾问等，并核查了公司的有关纪录，拼凑出了目前为止全面的调查进度，并揭露了币安在怎样想方设法解决调查。路透社也首先公布了检查官对币安的控告建议。

针对深陷泥潭的数据加密领域，该项调查毫无疑问会带来深远影响。假如调查结论对币安和赵长鹏不好，可能消弱币安对这个行业的控制能力。稍早期，竞争者FTX爆雷进一步巩固了币安的位置。

知晓人士称最近一段时间，币安在美国的法律事务所Gibson Dunn与司法部高官摸过几次面。币安等方面的辩解包含：刑事起诉将会对已深陷悠长低迷期的加密货币市场造成重大严厉打击。彼此讨论也涉及到了可能性的投案自首计划方案。

币安新闻发言人称：“对于美国司法部的内部运作没有掌握，并且即使有掌握最好也不要发帖子。”司法部回绝置评。

信息人士表露，调查控告包含没证汇钱、共商洗黑钱和违背刑事制裁等。赵长鹏等高线管变成了调查目标，但检察官并未作出最后的控告确定。司法部有可能会对币安以及管理层明确提出提起诉讼，并且通过商谈达成协议，也有可能在没有付诸行动的情形下审结。

现阶段有关本案消息非常少。路透社早期报导，检查官曾经在2020年规定币安给予很多相关其合规管理审查的结构纪录，及其涉及到赵长鹏和其它公司高管通讯。

新报道表明，币安创立五年的绝大多数时间都是笼罩着该项调查阴影中，币安在全球范围内经历过爆发式增长，该项调查还对赵长鹏的企业管理模式形成了深远影响。上年，他就开始巨资招贤纳士，包含请来了来源于美国税务局刑事案件调查单位（调查币安的单位之一）的大臣。赵长鹏也对职工实行了严格保密规定，鼓励员工尽量尽量使用电子邮箱和尽量应用数据加密消息服务。

路透社调查了币安2022年的金融犯罪合规管理状况。消息称币安的合规管理操纵依然欠缺，为寻找躲避美国封禁和躲避美国和其它司法部门管辖区监管犯罪嫌疑人与公司解决了逾百亿美元的支付。

币安辩驳了新闻报道，称有关违法资金测算并有误，但是关于其合规管理步骤的描写“早已落伍”。币安称其正“积极主动提高国家标准”，并寻找“进一步提高大家检验平台中违法数据加密活动水平”。

币安于2017年由赵长鹏始创于上海市，如今在数字货币领域占有主导性。10月成交量约1.6亿美元，约为全部加密市场的头把交椅。CryptoCompare数据显示，其之前的征服者FTX本月成交量仅是2300亿美金。

FTX于11月爆雷，引起了一波规定提升数据加密行业管理的引擎声。FTX创办人Sam Bankman-Fried曾吹捧其交易中心“得到了更加严格管控”，但他把总公司建在了管控懈怠的巴哈马群岛，且公司秘密用了顾客储蓄。路透社报导美国司法部对此FTX解决企业资金的形式进行调查。FTX律师在倒闭听证制度称为该交易中心基本上等同于SBF的“个人封地”。SBF称之并没有有意从业一切错误行为。

了解司法部运转的人士称目前还不太清楚该项新调查会加速或是变缓对币安的调查脚步。

赵长鹏回绝表露其交易中心所在位置或其背后的实体线，他们通过宣布币安将售卖所持有的FTX原生代币，加快了FTX的垮台。这一宣布引起了FTX客户的排挤，最后驱使FTX宣布破产。

赵长鹏在几天之后的博闻中写到，币安“务必言传身教”，促进领域不断前进，“我们不应该让一些各种不良行为者玷污了领域信誉。”

“用侓师武装起来”

知晓人士称洛杉矶美国检查官办公室里的检查官于2018年逐渐调查币安，先前产生了一波犯罪嫌疑人运用币安迁移违法资金案子。

洛杉矶公司办公室之后逐渐与MLARS及美国税务局刑事案件调查部门协作查证本案。

币安已经从那一年逐渐解决美国很有可能所采取的稽查行为。2018年10月，赵长鹏参加的一场会议的会议纪要中写到：“在美国用侓师武装起来，解决监管风险。”

《美国金融机构保密法》重在维护美国金融体系免遭非法融资损害，该法律法规规定在美国进行“实际性”业务加密货币交易所往国家财政部进行申请，并遵循合规管理规定。币安从没进行这一办理手续，但根据公司的一篇博闻，币安问世那一年，近三分之一客户都来源于美国。

路透社10月报导，赵长鹏为了帮助币安避开美国管控，依据一位咨询顾问的意见，建立了一个新的美国交易中心，以吸引住监管部门的火力点。企业信息表明，赵长鹏逐渐担忧美国监管部门得到币安的结构纪录。

币安在一份职工指南中强烈推荐了一款数据加密消息服务，称它具有“直接删除信息”作用。

2020年，币安都还没完备的法务部门。知晓人士称公司的财务责任人Jared Gross曾是一名并购律师，基本没有和政府接触的工作经验。应对司法部调查，币安请来了来源于美国法律事务所Paul Weiss的外界侓师Roberto Gonzalez，他曾经是财务部的副总法律顾问。Gross已在去年辞职，未回复置评要求。Gonzalez和Paul Weiss均缄默不语。

2020年12月，两位MLARS侓师和一名洛杉矶检查官意味着司法部去函币安（收货人为Gonzalez），需要提供一切包括有关“消毁、变更或者从币安文档中删掉”或“信息内容不可以书面形式向递交”的解释记录。与此同时需要提供涉及到赵长鹏及此外12名币安管理层和咨询顾问沟通具体内容。

几天之后，信中提到其中一人在慌张中打给了该咨询顾问。拨打电话者表明币安难以回应司法部的需求，由于依据赵长鹏的保密规定，与规定有关的很多纪录已经被删掉。主要包括赵长鹏对Binance.US财务决策的审核。Binance.US是单独的美国交易中心，曾公布声称其“彻底不同于”币安的重要服务平台。

Binance.US新闻发言人称路透社问题“充满着虚报暗示着”，合称Binance.US是单独实体线，拥有自己领导团队，“全权处理全部企业决策活动。”

路透社获得短信和通讯记录表明，那打电话同样存在，且语音通话涉及到司法部2020年12月的信件。那位咨询顾问向路透社叙述了通话内容，但是不愿公布其本身或拨打电话者真实身份。

路透社首先公布了司法部的信件，但无法明确币安最后是怎样回复有关要求的。

新人

第二年，币安逐渐四处招贤纳士。它聘请了来源于美国税务局刑事案件调查的网络诈骗单位的最少五名前高官，包含名叫Tigran Gambaryan的新全世界调查责任人。币安称Gambaryan的精英团队将侦察预防平台中犯罪行为，并和执法机关紧密配合。

做为美国税务局刑事案件调查工作人员，Gambaryan曾带头调查几起恶名昭彰数字货币犯罪行为，包含古丝绸之路暗网网站吸毒销售市场及其名叫Dark Scandals的未成年淫秽色情暴力行为网址。知晓人士称，Gambaryan未参加币安调查，但是和参加调查者密切相关。

知晓人士称币安上线了针对美国稽查官员的招聘方案，且工资远远高于很多别的金融和数据加密企业。

Gambaryan未回复置评申请。币安对路透社表明：“大家无比自豪可在团队里列入一些最优秀的互联网调查员，她们基本上代表着全世界每一个关键国际执法机构。”币安称企业有约300名调查工作人员专注于“维护客户免遭违法活动者损害”。

2021年8月，币安中断了容许客户光凭电子邮箱地址开户现行政策。从俄国毒贩子到北朝鲜网络黑客的各种犯罪嫌疑人都曾经运用这一政策，根据币安密名转移资金。

但即便在币安规定全部客户递交身份证件后，其合规管理新项目仍然存在系统漏洞。比如，路透社上个月报导，从那时候到今天11月，币安为沙特数据加密企业解决了逾10亿美元买卖，使该企业遭遇违背美国封禁风险。

2021年10月，司法部副部长Lisa Monaco公布成立国家数字货币稽查工作组（NCET），以调查“乱用数字货币的刑事犯罪，尤其是数字交易平台所的刑事犯罪”。Monaco在当月的另一场演讲中表明，司法部“解决企业刑事案件重中之重”是提起诉讼从企业错误行为中赢利的本人。

司法部任职Monaco之前的高端律师顾问Eun Young Choi为NCET首公安部党委。知晓人士称在Choi的带领下，NCET逐渐与洛杉矶的美国检查官公司办公室及MLARS协作，融洽对币安的调查。他通过前币安职工及合作伙伴调查取证。

知晓人士称近半年来，NCET和洛杉矶办公室里的检查官觉得他们已把握充足相关证据，再准备对币安及其赵长鹏等高线管明确提出控告。但MLARS领导阶层针对提起诉讼自始至终犹豫不定，这也引起了调查团队不满意。

知晓人士称MLARS在司法部内以管理决策迟缓而出名。但10月，司法部为MLARS任职了新首长Brent Wible，他在此前的诈骗科工作中，较早在纽约市城南区出任检查官。那两单位均热衷更有效率地查证案子。

币安已聘用MLARS前责任人、Gibson Dunn合作伙伴Kendall Day与司法部连接。知晓人士称Day近半年在纽约见面了司法部高官。彼此探讨了可能性的庭外和解计划方案，犯罪嫌疑人能选投案自首或付款处罚。Day未回复置评申请。

来源：liurui