全文作者：Dane Lund

全文编译程序：0x11，Foresight News

一些关于 Binance 的报道都是在广为流传， Binance 会因为美国起诉而破产倒闭吗？

我觉得这不大可能，下面是我得到这个观点的主要原因（并不是会计或法律法规提议）。

我们要从背后故事逐渐。路透社今日发布了本文，详细描述对 Binance 的因涉嫌调研：

未经同意许可的汇钱；

洗黑钱诡计；

违背刑事制裁。

此项调研是以 2018 年起的。

路透社的消息称，「 Binance 的合规管理控制方法欠缺，为寻找躲避美国封禁的犯罪嫌疑人与公司解决了超出 100 亿美元支付，并合谋躲避美国和别的地方严格监管。」

这都是强硬的控告。

Binance 否定路透社爆料的精确性，CZ 表明新闻媒体居心叵测。

我没理由猜疑 Binance 或 CZ，尤其是充分考虑很多新闻媒体对 SBF 的优惠待遇。所以我要提问的问题是，假如 Binance 被起诉该怎么办？这就意味着哪些，将会是 Binance 的结束吗？

我不这样认为，我们要从一些重要关键点逐渐。自 2000 年至今，一共有 4,517 起公司诉讼；仅有 56 起根据审理被判罪，约为 1.2%。

企业起诉总数如此少的原因之一是「安达信效用」，它叙述了这样一种信仰，即司法部在欣然丑事以后起诉安达信的决策造成了安达信的破产倒闭攻守同盟 28,000 个岗位的外流。

在安达信以后，企业起诉案子获得了「监管」，起诉一般以三种方式之一开展：

• · 认罪协议
• · 推迟起诉协议
• · 不起诉协议

认罪协议使政府能够快速判罪和认罪。人民法院依然将会对企业进行裁定，但认罪协议一般授予企业对超出商谈处罚裁定提出异议的权力。

推迟起诉与不起诉协议类似判缓。政府要不允许延迟起诉（进而不谈起诉讼），要不彻底不谈起诉讼，当然前提是企业遵循一些商谈的防范措施。

这种防范措施能够包含：

• · 处罚
• · 退还违法所得
• · 提高合规管理方案
• · 聘用外界监察员监管合规
• · 按时审批

在公司存有错误行为很严重的案例中，政府能够对挽救全过程增加操纵，并会获得高额处罚。如同一切一家银行都能够告诉你的那般，起诉协议会把政府放置企业内部。

因此使我们想一想假如路透社报道是真，会有什么？很有可能解决方案是啥？

政府能通过寻找审理来试着关掉 Binance ，将点燃全部加密货币市场。但这就需要很长一段时间才会赢，即使如此，也反而会让 Binance 撤出美国销售市场。

假如 Binance 遭受全方位起诉，可能造成最后倒闭，对存款人、债务人和员工导致很多附加危害。大部分人都会不开心，数据加密怀疑论者说，他们想应对的弊端会一下子产生。

我觉得这不大可能。

假如政府能够得到认罪协议、DPA 或 NPA，它就能更多的精准推送绝大多数加密货币市场的内部运作。政府可能把它影响程度扩展到 Binance US 以外，并用监控来更好的了解洗黑钱主题活动。

假如洗黑钱者与躲避制裁者将 Binance 视作有益的交易中心，美国政府就有可能干预十字路口，并用监控和其它专用工具来提升其贷币操纵。

政府还可以索要高额处罚。目前为止，最大数额的处罚来源于恒生银行和摩根银行，她们因违反《银行保密法》而遭到高额处罚，皆在 10 至 20 亿美金中间。

拥有高额处罚，政府就能公布获胜，并寻找先于一切借贷方的办法。

很多企业起诉的一个构成部分是，服务承诺在对涉及非法行为本人的的所有进一步起诉中展开合作。假如政府要和 Binance 商谈，协议条文也为协作给予个人信用。

当遭遇这种挑选：造就极大起伏以追求完美不确定性的获胜（或令人尴尬的损害）或取得对一个月内做到 1.6 亿美元商贸流量企业的真真正正管控权的好机会时，二愣子都选择后面一种。

转过头来，以上一切都是假定，有可能会背后啥都没有产生，司法部都没有采取任何行为。伴随着体量的扩张， Binance 请来了一些高水平的侓师，乃至路透社报道也证明司法部并未再决定是否提起诉讼。

来源：liurui